%0 Journal Article 
%T Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real
%D 2019
%U http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87605
%X La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
%K Gestión de tecnología
%K Gestión del riesgo
%K Autocontrol
%K Terrorismo - Colombia
%K Lavado de activos
%K Superintendencia Bancaria - Colombia
%K Sectores económicos
%K Narcotráfico - Colombia
%K Investigación jurídica
%K Sistema financiero internacional
%K Trabajos de grado
%K Departamento de Estudios Jurídicos
%K Derecho
%~ GOEDOC, SUB GOETTINGEN