TY  - THES 
TI  - Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real
PB  - Universidad Icesi
PY  - 2019
UR  - http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87605
AB  - La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
KW  - Gestión de tecnología
KW  - Gestión del riesgo
KW  - Autocontrol
KW  - Terrorismo - Colombia
KW  - Lavado de activos
KW  - Superintendencia Bancaria - Colombia
KW  - Sectores económicos
KW  - Narcotráfico - Colombia
KW  - Investigación jurídica
KW  - Sistema financiero internacional
KW  - Trabajos de grado
KW  - Departamento de Estudios Jurídicos
KW  - Derecho
ER  -