Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real

Rodríguez Gil, Sara Eugenia; Perdomo López, Claudia Patricia

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Título :	Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real
Autor :	Rodríguez Gil, Sara Eugenia Perdomo López, Claudia Patricia
Colaborador:	Echeverry Enciso, Yecid
Fecha de publicación :	1-ene-2019
Editorial :	Universidad Icesi
Palabras clave :	Gestión de tecnología Gestión del riesgo Autocontrol Terrorismo - Colombia Lavado de activos Superintendencia Bancaria - Colombia Sectores económicos Narcotráfico - Colombia Investigación jurídica Sistema financiero internacional Trabajos de grado Departamento de Estudios Jurídicos Derecho
Resumen :	La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
URI :	http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87605
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Aparece en las colecciones:	Laboral-Tesis

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