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http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87605Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Echeverry Enciso, Yecid | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez Gil, Sara Eugenia | - |
| dc.contributor.author | Perdomo López, Claudia Patricia | - |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-30T07:37:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-01 | - |
| dc.date.available | 2021-07-30T07:37:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | - |
| dc.identifier.other | 326551 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/handle/10906/87605 | - |
| dc.description.abstract | La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. | - |
| dc.format.extent | 33 páginas | - |
| dc.format.medium | Digital | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Universidad Icesi | - |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.subject | Gestión de tecnología | - |
| dc.subject | Gestión del riesgo | - |
| dc.subject | Autocontrol | - |
| dc.subject | Terrorismo - Colombia | - |
| dc.subject | Lavado de activos | - |
| dc.subject | Superintendencia Bancaria - Colombia | - |
| dc.subject | Sectores económicos | - |
| dc.subject | Narcotráfico - Colombia | - |
| dc.subject | Investigación jurídica | - |
| dc.subject | Sistema financiero internacional | - |
| dc.subject | Trabajos de grado | - |
| dc.subject | Departamento de Estudios Jurídicos | - |
| dc.subject | Derecho | - |
| dc.title | Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326551 | - |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | - |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.contributor.role | Asesor Tesis | - |
| dc.publisher.department | Departamento de Estudios Jurídicos | - |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | - |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | - |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | - |
| dc.type.local | Trabajo de grado | - |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Aparece en las colecciones: | Laboral-Tesis | |
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| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
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