Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real
| dc.contributor.advisor | Echeverry Enciso, Yecid | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Gil, Sara Eugenia | |
| dc.contributor.author | Perdomo López, Claudia Patricia | |
| dc.contributor.role | Asesor Tesis | |
| dc.coverage.spatial | Cali de Lat: 03 24 00 N degrees minutes Lat: 3.4000 decimal degrees Long: 076 30 00 W degrees minutes Long: -76.5000 decimal degrees. | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-30T07:37:33Z | |
| dc.date.available | 2019-01-01 | |
| dc.date.available | 2021-07-30T07:37:33Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | La lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del terrorismo suele ser una tarea compleja para aquellos sujetos, que se ven obligados a dar cumplimiento a la normatividad emitida por las diferentes superintendencias que regulan el actuar y el desarrollo de los diferentes sectores económicos del país. En este contexto, Colombia como país que ha vivido y vive constantemente el flagelo del narcotráfico, catalogado este como delito fuente del lavado de activos y la financiación del terrorismo; hace más de 25 años empezó a sentar las bases de la construcción de un sistema de lucha contra estos delitos, acogiéndose a los estándares internacionales definidos por grupos intergubernamentales como el GAFI, cuyo objetivo es fijar estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional. | spa |
| dc.format.extent | 33 páginas | |
| dc.format.medium | Digital | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.OLIB | http://biblioteca2.icesi.edu.co/cgi-olib?oid=326551 | |
| dc.identifier.other | 326551 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10906/87605 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Icesi | |
| dc.publisher.department | Departamento de Estudios Jurídicos | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | |
| dc.publisher.place | Santiago de Cali | |
| dc.rights | EL AUTOR, expresa que la obra objeto de la presente autorización es original y la elaboró sin quebrantar ni suplantar los derechos de autor de terceros, y de tal forma, la obra es de su exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre éste. PARÁGRAFO: en caso de queja o acción por parte de un tercero referente a los derechos de autor sobre el artículo, folleto o libro en cuestión, EL AUTOR, asumirá la responsabilidad total, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos, la Universidad Icesi actúa como un tercero de buena fe. Esta autorización, permite a la Universidad Icesi, de forma indefinida, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, la Ley 44 de 1993, leyes y jurisprudencia vigente al respecto, haga publicación de este con fines educativos Todo persona que consulte ya sea la biblioteca o en medio electrónico podrá copiar apartes del texto citando siempre la fuentes, es decir el título del trabajo y el autor. | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.proposal | Gestión de tecnología | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión del riesgo | spa |
| dc.subject.proposal | Autocontrol | spa |
| dc.subject.proposal | Terrorismo - Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Lavado de activos | spa |
| dc.subject.proposal | Superintendencia Bancaria - Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Sectores económicos | spa |
| dc.subject.proposal | Narcotráfico - Colombia | spa |
| dc.subject.proposal | Investigación jurídica | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema financiero internacional | spa |
| dc.subject.proposal | Trabajos de grado | spa |
| dc.subject.proposal | Departamento de Estudios Jurídicos | spa |
| dc.subject.proposal | Derecho | spa |
| dc.title | Sistema de autocontrol y gestión del riesgo LA/FT : análisis de la implementación en el sector real | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Trabajo de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
